芒果体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第六次会议于2023年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：临2023-019号）。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-020号）。
